Незаконный перевод в Китай более 1,2 млн долларов США выявили читинские таможенники.

Незаконный перевод в Китай более 1,2 млн долларов США выявили читинские таможенники. Россиянин использовал подложный контракт с китайской компанией на приобретение промышленного оборудования.

Сотрудники Читинской таможни установили, что в 2017 году гражданин России под предлогом приобретения фирмы, получил от юридического лица учредительные документы, печать фирмы и электронный ключ доступа к системе банковского обслуживания банка, якобы с целью подготовки документов для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц.

В течение 2018 года неустановленными лицами, действовавшими от имени различных юридических лиц, имеющих признаки фирм-«однодневок» на расчетные счета организатора данного преступления перечислялись денежные средства.

Товар, указанный в контракте, в Россию не поступил, что является нарушением требований валютного законодательства. Денежные средства на счета фирмы в уполномоченный банк возвращены не были.   

За нарушение валютного законодательства Читинская таможня в отношении гражданина России и ряда неустановленных лиц возбудила 2 уголовных дело по п. «а» ч.3 ст.193.1 и по п.п. «а», «б» ч.2 ст.193.1 Уголовного кодекса России (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере организованной преступной группой). Проводится расследование.

Нарушителю грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.